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香港海关近日侦破涉款30亿港元洗黑钱案

资讯 2020-09-14 17:32:05

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香港海关侦破史上最大洗黑钱案

香港海关14日公布,日前采取代号为“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件,案中涉及逾30亿港元来历不明的款项,是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军会见传媒时表示,行动中共拘捕6名本地人士,包括4男、2女,年龄介乎25岁至62岁,其中5人属于同一家庭,他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户,处理6000多宗不寻常的大额交易,涉及来历不明的款项超过30亿港元。

胡伟军表示,被捕人士中还包括一名本地找换店持牌人,海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物,怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱,以逃避海关监管。

据了解,所有被捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结,涉案找换店牌照也被即时吊销。由于案件仍在调查中,未来不排除有更多人被捕。

香港海关重申,清洗黑钱乃严重罪行,最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。胡伟军提醒市民,不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用,以免账户被用作非法用途。

洗钱原指将脏了的钱清洗干净,来源于英文词“Money Laundering”经过时代变迁,意义也今非昔比,我国有学者认为,洗钱是指人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。

洗黑钱的主要手段

1、古董买卖:通过古董交易收取的手续费用于抵消一部分黑钱。

2、寿险交易:先购买保险再退保,从而化公为私起到了逃避纳税的作用。

3、海外投资:以高价格购买进口材料设备,以高比例佣金支付给国外供货商,再从国外商中拿回分赃款,非法资产得以留在国外等。

4、地下钱庄:用地下钱庄进行货币兑换,到境外以后用亲友馈赠的方式转移到国内。

5、各类赌场:赌场都是现场用钱兑换筹码,不明财产可以通过进行转移。

6、证券洗钱:几家公司相互帮衬炒股,让其非法资产合法化。

洗黑钱的影响

1、影响国内金融体系

2、是造成社会不安定的因素之一

3、使得分子更加猖狂

4、影响政治经济秩序

洗黑钱怎么判刑

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是、黑社会性质的组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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